Nach der ICIJ-Analyse der Panama Papers eröffneten über 500 Banken fast 15, 600 Panamaische Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die meisten seit den 1990er Jahren. Zehn dieser Banken sind für 7 364 Offshore-Gesellschaften mit Tochtergesellschaften von HSBC Holdings PLC (HSBC HSBCHSBC Hldgs48. 26-0. 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) verantwortlich. mehr als 2, 300. UBS Group AG (UBS UBSUBS Group Inc. 17. 05-0.18% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Credit Suisse Group AG (CS > CSCS Gruppe 16. 16-0.06% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) jedes Konto für 1, 100 und Royal Bank of Canada (RY RYRoyal Bank of Canada79. 75 + 0 42% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) Uhren 378.

Dass viele dieser Konten offenbar unter Verletzung von Gesetzen und Vorschriften eröffnet oder unterhalten wurden, kann bei den Anlegern der Bank, die in der Vergangenheit durch Bußgelder gedämpft wurden, Anlass zur Besorgnis geben.

Zu ​​den Begünstigten der von der UBS angeforderten Konten gehörten nach Angaben des ICIJ Saudi-Arabiens Kronprinz Muhammad bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, der verurteilte Betrüger Roberto Videira Brandão und der venezolanische Bankier Marco Tulio Henriquez, der von den USA für Drogenkartell Geld zu waschen. (Siehe auch,

Panama Papers Tipp des Eisbergs: Kongresshilfen Steuerbetrüger und Terroristen. )

In der Zwischenzeit wählte die HSBC die Geschäfte mit Rami Makhlouf, Cousin des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, weiter, da der Konflikt in Syrien eskalierte. Das US-Finanzministerium hatte 2008 Makhloufs Vermögenswerte eingefroren, aber eine E-Mail-Kette aus dem Jahr 2011 zeigt, dass HSBC und Mossack Fonseca sich entschlossen, die Beziehung mit ihm aufrecht zu erhalten. (Siehe auch

Warum wird Panama als Steuerparadies betrachtet? ) Die US-Regierung hat keinen Sinn für Humor über die Verstöße der Banken gegen ihre Mandate in der Vergangenheit. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Credit Suisse hat sich am 18. Mai 2014 schuldig bekannt, Kunden geholfen zu haben, Geld auf Offshore-Konten zu verstecken, und wurde mit einer Geldstrafe von 2 $ belegt. 8 Milliarden. Im Februar 2015 musste das Unternehmen sein Ergebnis für das Gesamtjahr neu ausweisen und senkte den Verlust von 2,9 Milliarden Franken (CHF) auf CHF 3,1 Milliarden, weil "die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten zunahmen". (Es besagte, dass diese Bestimmungen mit amerikanischen Hypotheken, nicht Offshore-Konten verbunden waren.)

Die Aktie ist seit ihrem Schuldvorwurf um 54,1% eingebrochen, 51,9% auf Dividenden.

Insgesamt hat sich das Justizministerium seit 2013 im Rahmen des Schweizerischen Bankenprogramms mit 78 Schweizer Banken für Steuerstraftaten abgefunden. Wegelin, die älteste Privatbank der Schweiz, schloss 2013 nach einem Schuldspruch in einem Gericht in Manhattan.

The Bottom Line

Eine Reihe von großen Banken wurde in den Panama-Papers-Skandal verwickelt, was sie möglicherweise sogar noch mehr Rechtsstreitigkeiten und Geldstrafen, insbesondere in den Händen von US-Behörden, erschwert. Angesichts der Art und Weise, wie diese Geldbußen die Erträge und Aktien der Banken in der Vergangenheit beeinflusst haben, müssen sich die Anleger möglicherweise auf enttäuschende Nachrichten einstellen.