Die Panama Papers enthüllten in dieser Woche, wie sich Milliarden von Dollar heimlich um die Welt bewegten, um einen saudischen König, den Präsidenten von Argentinien, den Premierminister von Island (der dienstags wegen ihr zurückgetreten war), Verbündete zu unterstützen. des russischen Präsidenten Wladimir Putin und etwa 120 andere Politiker, zusammen mit Geschäftsinhabern und Profisportlern.

Aber das ist nur Geldpornographie und politische Geheimnisse aus 11 Millionen durchgesickerten Dokumenten aus 39 Jahren, die von Mossack Fonseca, einer Anwaltskanzlei mit Büros in Panama und 38 anderen Ländern, geschaffen wurden, die darauf spezialisiert ist, Kunden beim Verstecken von Geld zu helfen.

Die Süddeutsche Zeitung teilte die vom Unternehmen herausgegebenen Akten über das Internationale Konsortium investigativer Journalisten mit. Der wirkliche Skandal, der von mehr als 100 Journalisten in einem einjährigen Kooperationsprojekt enthüllt wurde - das aus diesen Akten verborgene Verbindungen zwischen der globalen Elite hervorbrachte -, liegt in etwas viel Größerem und Bösartigerem.

Faszinierend wie die Details sind, zeigen sie uns nur, was in einem Raum, dem Mossack-Fonseca-Raum, stattfand, was man sich als ein weitläufiges Herrenhaus der Korruption vorstellen kann.

Es ist eine Villa, die große Regierungen durch Gesetze, Vorschriften und Untersuchungen zerstören können. Doch Jahrzehnt um Jahrzehnt expandiert die Villa, während der Kongress das Budget beschränkt, um illegale Geldflüsse zu verfolgen, und mindestens drei Staaten verabschieden Gesetze, die den Gaunern helfen.

Mossack Fonseca sagt, es habe nichts Illegales getan. Wir haben guten Grund daran zu zweifeln, wie wir sehen werden.

Der Kongress kennt seit Jahrzehnten solche Offshore-Bargeldmissbräuche. Ich habe vor vier Jahrzehnten zum ersten Mal über korrupte Offshore-Konten geschrieben, als die Geschichte noch lange nicht neu war.

Die Lösung dieses Problems ist jedoch weder schwierig noch schwierig. Dennoch hat die amerikanische Regierung bisher im Allgemeinen keine Würfel gesagt.

Der Wert in den durchgesickerten Dokumenten ist, dass sie Gesichter, berühmte und mächtige Gesichter, auf das legen, was bisher eine abstrakte Frage war.

Gerard Ryle, der Konsortialdirektor, sagte: "Zum ersten Mal sehen wir im Maßstab und fast täglich von 1977 bis Ende 2015", wie 12 gegenwärtige und ehemalige Führer der Welt und andere heimlich übertragen und versteckte so viel wie $ 200 Million in einer einzelnen Verhandlung.

Jack Blum, ein ehemaliger Senatsermittler, der jahrzehntelang globale finanzielle Missbräuche aufdeckte und den Journalisten assistierte, erzählte mir, dass das System versteckter Gelder gedeiht, weil Großbanken und ihre "Anwälte in New York und London die schmutzige Arbeit dieser Firma übergeben. und andere mögen es, die in Rechtsordnungen arbeiten, wo es keine Rechtsstaatlichkeit gibt oder niemand sich um die Durchsetzung sorgt."

***

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Länder mit modernen Volkswirtschaften vertritt, einigte sich 2014 auf den grenzüberschreitenden Austausch von Informationen über Gauner und Terroristen.

Aber während Länder rund um die Welt unterzeichnet haben, haben die Vereinigten Staaten dies nicht getan. Panama hat auch nicht, obwohl ein früheres bilaterales Steuerabkommen erklären könnte, warum so wenige Amerikaner in den Panama Papers aufgeführt wurden.

Schlimmer noch, die staatlichen Gesetzgeber in Delaware, Nevada und Wyoming haben Gesetze verabschiedet, die Veruntreuer, Drogenbarone, Kleptokraten, Mafiabosse und andere Gauner unterstützen.

Diese drei Zustände lassen Gauner Unternehmen gründen, ohne ihre Namen preiszugeben. Sie tun dies, indem sie Fronten zahlen, sogenannte Nominees, eine Praxis, die in den Berichten des Konsortiums genau erklärt wird.

Wenn das FBI, IRS, SEC oder Anwälte für entfremdete Ehepartner, Geschäftspartner und andere nach verborgenem Geld suchen, schützen diese drei Staaten die Betrüger mit einer undurchdringlichen rechtlichen Barriere, um die Identität der wahren Eigentümer zu erlernen. Denken Sie an diese Gesetze wie die Staatsdiebe, Veruntreuer und Lügner (STEAL) Schutzgesetze.

Diese gleichen Gesetze und die lockere föderale Durchsetzung machen es Terroristen leicht, Geld zu senden, um Bombenanschläge und andere Angriffe zu finanzieren.

Bundesfinanzkontrollen sind so schlampig, dass die W-8BEN-E, eine IRS-Form zur Identifizierung ausländischer Eigentümer, damit ihre US-Dividenden und andere amerikanische Erträge besteuert werden können, nicht genau mit den Offenlegungsvorschriften übereinstimmt. Das schafft ein Schlupfloch, das groß genug ist, um unentdeckt Milliarden von illegalen Dollars aus dem Land zu schleusen.

Während die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca sagt, sie habe nichts Illegales getan, enthüllen die durchgesickerten Dokumente, dass sie 2014 einen Mitarbeiter nach Nevada schickten, um Unterlagen zu verbergen und zu vernichten. Ein Angestellter, der nur Andres genannt wurde, wurde nach Nevada geschickt. alles und er brachte alle Dokumente nach Panama. "

Das geschah, nachdem Jürgen Mossack, ein namentlich benannter Partner, unter Eid aussagte, dass seine Anwaltskanzlei in Panama City nicht die" internen Angelegenheiten oder täglichen Operationen "seines Nevada-Unternehmens kontrollierte, das Shell-Unternehmen mit Nominierten schuf, um die Identität der tatsächlichen Besitzer.

Die Anwaltskanzlei teilte den investigativen Reportern trotz der E-Mail mit, dass sie niemals Dokumente vernichtet oder versteckt hat, die für eine Untersuchung oder einen Rechtsstreit relevant sind.

Blum, der ehemalige Ermittler des Senats, sagte zu mir: "Das übergeordnete Problem sind Rechtsanwälte und Wirtschaftsplaner an Orten, die angeblich der Rechtsstaatlichkeit unterstehen, einfach die schmutzige Arbeit an Menschen in der Offshore-Welt abgeben, die nicht vorbehaltlich eines Gesetzes oder in Gerichtsbarkeiten, in denen niemand etwas tun wird, um das Gesetz durchzusetzen. "

Die Vereinigten Staaten, fügte Blum hinzu," schützen absichtlich dieses System. Das Finanzministerium lehnt es sogar ab, die Offenlegung von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer von Unternehmen, die "nach den Gesetzen dieser drei Staaten gebildet werden, zu verlangen.

Der Kongress hat die Befugnis gemäß der zwischenstaatlichen Handelsklausel, eine solche Offenlegung zu verlangen.

***

Die IRS beschäftigt amerikanische Top-Experten bei der Jagd nach Geld.Aber seit 2004 hat es nicht annähernd so viel Geld bekommen, wie es sagt, es kann effektiv nutzen, um die Finanzierung des Terrorismus zu verfolgen.

Damals lehnte die Regierung von George W. Bush eine Forderung nach zusätzlichen 12 Millionen Dollar ab, um die terroristischen Finanzen zu verfolgen, als amerikanische Truppen im Irak und in Afghanistan kämpften, und die Regierung warnte jeden weiteren Terroranschlag.

Diese 12 Millionen Dollar, eine 50% ige Erhöhung des winzigen Budgets der terroristischen Finanzjäger, ist eine banale Summe nach den Standards des Bundeshaushalts, aber das Weiße Haus und das Finanzministerium sagten mir damals, dass es eine zu große Last für die amerikanischen Steuerzahler war. zu tragen und andere Prioritäten hatten Vorrang.

Seit dem Kongress haben das britische Parlament und andere gesetzgebende Körperschaften reichlich Macht, unentdeckte Bargeldbewegungen über die Grenzen hinweg zu verhindern, die Kontoinhaber bloßzustellen und das zivile und kriminelle Fehlverhalten in den durchgesickerten Dokumenten zu verfolgen. Warum lassen sie das versteckte Geldsystem florieren?

Die Handelsklausel der Verfassung gibt unserem Kongress die Befugnis, Banken und Zahlungsströme zu regulieren. Sie kann amerikanischen Banken und Geldtransfersystemen den Zugang zu Ländern und Institutionen verwehren, die dabei helfen, korruptes Geld zu verstecken. Und es kann Untersuchungen finanzieren, die groß genug und laut genug sind, um das Problem von einem Amazon von korruptem Geld zu einem Rinnsal zu skalieren.

Aber große Banken, von denen viele in den Panama Papers genannt werden, und White-Shoe-Anwaltskanzleien zahlen hohe Gebühren, um Geld zu verstecken. Wie Blum feststellte, erledigen sie einen Teil der Arbeit und geben dann die illegalen Aspekte an Firmen in Ländern weiter, in denen Steuerbetrug, Geldwäsche und verstecktes Vermögen vollkommen legal sind oder die Gesetze nicht durchgesetzt werden.

Warum tut der Kongress nicht? Denn es schätzt die einfachen Einnahmen für die Banken und ihre Anwälte mehr als die Integrität des Weltfinanzsystems und - wenn auch unabsichtlich - mehr als Sie vor terroristischen Anschlägen zu schützen.

Pulitzer-Preisträger und Empfänger einer IRE-Medaille und des George-Polk-Preises David Cay Johnston ist Autor von fünf Büchern und der bevorstehenden Wohlstandssteuer: Eine neue Bundessteuerordnung für die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts . Er ist ein angesehener Gastdozent am Syracuse University College der Law and Whitman School of Management und schreibt auch für The Daily Beast und Tax Notes .

Dieser Aufsatz wurde zuerst in The Daily Beast veröffentlicht.