Die Welt von Bitcoin geriet am 24. Februar um 18:23 Uhr EST in Panik. Das ist, als prominente Bitcoin-Blogger Ryan Selkis einen Beitrag zu seinem Blog machte, in dem er einen nicht bestätigten Bericht beschrieb, dass Mt. Gox - eine beliebte Bitcoin-Börse - hat möglicherweise fast 745.000 BTC (die Bitcoin-Währungseinheit) verloren. Diese Zahl würde bei aktuellen Preisen mehr als 400 Millionen Dollar betragen. Einige Stunden später veröffentlichte er seine Quelle, ein Dokument mit dem Titel "Crisis Strategy Draft", auf der digitalen Bibliotheksseite Scribd. Es skizziert einen verzweifelten vierteiligen Plan zur Rettung des Berges. Gox aus Insolvenz. Nach Angaben von FOX Business, Mt. Gox-CEO Mark Karpeles gab in einem Internet-Chat dem Branchenberater Jon Fisher zu, dass das Dokument "mehr oder weniger" genau sei, obwohl er bestritt, dass es aus Mt stammte. Gox. Hier ist ein Screenshot des vermeintlichen Mt. Gox "Strategy Timeline" aus dem Dokument, das in Form eines PowerPoint-Decks erscheint:

Fast unmittelbar nach dem Erscheinen dieses Krisenstrategieentwurfs wurde der Handel auf Mt. Gox stoppte und die Benutzer sahen eine Benachrichtigung, dass der Handel deaktiviert war:

(Bildquelle: Coindesk)

Bald darauf ging die Website von Mt Gox komplett unter und zeigte nichts als eine leere Seite und Berichte über den Mt. Gox. Gox-Ausfälle betrafen Mainstream-Medien wie Coindesk (die führende Bitcoin-Nachrichtenseite) und die New York Times. Ebenfalls am Abend des 24. Februar schlossen sich die Branchenführer zusammen, um eine gemeinsame gemeinsame Stellungnahme über Mt zu veröffentlichen. Gox "Insolvenz", die die Öffentlichkeit versichert, dass Mt. Die Inkompetenz von Gox war eine Ausnahme und nicht die Regel, und die Industrie als Ganzes war weit vertrauenswürdiger.

Am Morgen des 25. Die Website von Gox zeigte im Klartext:

"Sehr geehrte Kunden von MtGox,

Angesichts der jüngsten Nachrichten und der potenziellen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von MtGox und den Markt wurde beschlossen, alle Transaktionen vorerst zu beenden. Um die Site und unsere Benutzer zu schützen, werden wir die Situation genau beobachten und entsprechend reagieren.

Mit freundlichen Grüßen,
MtGox Team "

Der Preis von Bitcoin wurde getroffen. Am Morgen des 24. Juni stand der Winkdex, ein Index des Bitcoin-Preises, der mit einem volumengewichteten Durchschnitt der drei wichtigsten Börsen berechnet wurde, bei etwa 600 Dollar. In der folgenden Nacht erreichte er ein Tief von 437 Dollar. 35, aber zum Zeitpunkt dieses Schreibens hat sich der Preis auf $ 558 erholt.

An diesem Morgen Gox fügte diese Nachricht hinzu:

"26. Februar ^th 2014

Liebe MtGox-Kunden,

Da es viele Spekulationen über MtGox und seine Zukunft gibt, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um versichere allen, dass ich noch in Japan bin und arbeite sehr hart mit der Unterstützung verschiedener Parteien zusammen, um eine Lösung für unsere jüngsten Probleme zu finden.

Außerdem möchte ich bitten, dass die Leute sich weigern, Fragen an unsere Mitarbeiter zu richten: Sie wurden angewiesen, keine Antworten oder Informationen zu geben. Bitte besuchen Sie diese Seite für weitere Ankündigungen und Updates.

Mit freundlichen Grüßen,
Mark Karpeles "

Um dieses Debakel vollständig zu verstehen, ist Hintergrundwissen notwendig.

Was ist Bitcoin?

Bitcoin ist eine digitale Währung, die 2009 eingeführt wurde. Sie folgt den Ideen In einem Whitepaper des mysteriösen Satoshi Nakamoto, dessen wahre Identität noch nicht verifiziert wurde, verspricht Bitcoin niedrigere Transaktionsgebühren als herkömmliche Online-Zahlungsmechanismen und wird im Gegensatz zu staatlich ausgestellten Währungen von dezentraler Autorität betrieben.

Bitcoin-Salden werden mit öffentlichen und privaten "Schlüsseln" aufbewahrt, also langen Zahlen- und Buchstabenfolgen, die über den mathematischen Verschlüsselungsalgorithmus verknüpft sind, mit dem sie erstellt wurden. Der öffentliche Schlüssel (vergleichbar mit einer Kontonummer) dient als Adresse. der in der Welt veröffentlicht ist und an den andere Bitcoins senden können Der private Schlüssel (vergleichbar mit einer ATM-PIN) soll ein gehütetes Geheimnis sein und nur zur Autorisierung von Bitcoin-Übertragungen verwendet werden.

Es gibt keine physischen Bitcoins, nur y-Salden, die diesen öffentlichen und privaten Schlüsseln zugeordnet sind. Diese Bilanzen werden zusammen mit allen Bitcoin-Transaktionen in einem öffentlichen Hauptbuch geführt, was durch eine enorme Rechenleistung verifiziert wird. Damit jemand dieses öffentliche Hauptbuch manipulieren kann, müsste jemand mehr als die Hälfte der Rechenleistung kontrollieren, die für die Überprüfung des Bitcoin-Hauptbuchs benötigt wird, und diese Absicht bewusst mit böser Absicht einsetzen.

Die unabhängigen Einzelpersonen und Unternehmen, die diese Rechenleistung besitzen und am Netzwerk teilnehmen, auch bekannt als "Bergleute", sind durch Minenprämien (die Freigabe neuer Bitcoins) und die in Bitcoin gezahlten Transaktionsgebühren motiviert. Diese Bergleute können als die dezentralisierte Autorität betrachtet werden, die die Glaubwürdigkeit des Bitcoin-Netzwerks durchsetzt. Neues Bitcoin wird zu einem festen, aber periodisch fallenden Satz an die Bergleute freigegeben, so dass das Gesamtangebot von Bitcoin 21 Millionen erreicht. Die bisher veröffentlichte Menge beträgt 12. 4 Millionen Bitcoins. Ein Bitcoin ist auf acht Nachkommastellen teilbar, und wenn die teilnehmenden Bergleute die Änderung akzeptieren, könnten sie in Zukunft auf noch mehr Dezimalstellen teilbar gemacht werden.

Was genau ist Mt? Gox?

Gox ist eine Bitcoin-Börse mit Sitz in Tokio, Japan. Einer von Bitcoins ersten Börsen, Mt. Gox ging am 18. Juli 2010 online und war bis vor kurzem die größte Börse in Bezug auf Popularität und Volumen und bot schnelle Transaktionen und niedrige Gebühren. Während des Betriebs konnten Benutzer ein Konto registrieren und die Fiat-Währung gegen Bitcoin austauschen und umgekehrt. Aufträge könnten über die Website oder über den Mt. platziert werden. Gox Application Programming Interface (API), mit dem einige Aktionen auf der Website automatisiert werden können. Aufträge könnten zum Marktpreis platziert werden und würden fast sofort ausgeführt oder zu einem bestimmten Preis platziert werden.Nicht erfüllte Bestellungen können ebenfalls storniert werden. Aus den USA konnten die Nutzer vor einem Zitat des Heimatschutzministeriums im Mai 2013 USD an Mt senden. Gox über den Online-Geldversanddienst Dwolla.

Nach dem Zitieren ist der einzige Weg, Geld in Mt zu bekommen. Gox aus den USA sollte eine internationale Überweisung tätigen. Nutzer aus der EU könnten eine SEPA-Überweisung (Single Euro Payments Area) durchführen. Für die Zwei-Faktor-Authentifizierung Gox erlaubte die Verwendung von YubiKeys - USB-fähigen Geräten (wie USB-Laufwerke sind), die einen sekundären Schritt für die Authentifizierung bieten. Wenn Sie ein Yubikey verwenden, müssen Benutzer sowohl ein Passwort eingeben als auch ihren YubiKey an einen der USB-Ports des Computers anhängen, um authentifiziert zu werden. Mt. Gox war dafür verantwortlich, die Guthaben seiner Benutzer sowohl in Fiat als auch in Bitcoin zu halten, obwohl es niemals empfohlen wird, Börsen zum Speichern von Bitcoin (oder Fiat) zu verwenden. Die allgemeine Richtlinie ist, dass nur ein Betrag, den Sie für den Handel verwenden möchten, an einer Börse verbleiben sollte.

Was angeblich den Berg hinuntergebracht hat Gox?

Gox "pausierte" alle Bitcoin-Abhebungen am 7. Februar und beschuldigte ein bekanntes "Problem" mit dem Bitcoin-Protokoll "Transaktions-Formbarkeit", wodurch die ID einer Transaktion manipuliert werden kann, bevor sie vom Bitcoin-Netzwerk genehmigt wird. Und im "Crisis Strategy Draft" wird behauptet, dass wegen des Diebstahls aufgrund von Formbarkeit fast 745.000 fehlten. Bitcoin-Transaktionsfähigkeit ist ein Aspekt des Bitcoin-Protokolls. Gox war anscheinend nicht verantwortlich, was dazu geführt haben könnte, dass sie Transaktionsüberprüfungen falsch machten. Dieser scheinbare Ausrutscher hätte den Leuten erlauben können, Bitcoins von Mt zu stehlen. Gox, indem er eine Auszahlung anfordert und über das Netzwerk hört, wenn Mt. Gox übermittelte die Transaktion an das Bitcoin-Netzwerk, duplizierte die Transaktion, änderte die Transaktions-ID und verbreitete die geänderte Version dann über das Netzwerk vor der ursprünglichen Version.

Dieser Angriffsweg hätte bewirkt, dass der ursprünglich angeforderte Betrag gesendet wurde, jedoch mit einer anderen Transaktions-ID als demjenigen, den Mt. Gox ursprünglich auf die Transaktion platziert. Dann könnte der Dieb behaupten, dass der Bitcoin-Abzug nie gesendet wurde, obwohl er das Guthaben erhalten hatte. Wenn man sich der Transparenz der Transaktion nicht bewusst ist, ist es machbar und scheint wahrscheinlich, dass irgendwann Mt. Gox hatte ein automatisiertes System eingerichtet, das nur die Transaktions-ID überprüft hat, bevor versucht wurde, die Gelder erneut zu senden. Um vor einem solchen Angriff geschützt zu sein, Gox hätte auch prüfen müssen, ob das Guthaben an die vorgesehene Adresse geschickt wurde.

Stattdessen scheint es wahrscheinlich, dass Mt. Das automatisierte System von Gox würde erkennen, dass die Transaktion mit der ID, die sie ursprünglich an das Netzwerk übertragen hatten, nicht in das öffentliche Ledger gelangte. Das System würde dann annehmen, dass die Mittel nicht übertragen wurden, und die Mittel erneut senden würden. So hätten die Diebe im Laufe der Zeit Mt Gox wiederholt ausrauben können, wie der "Crisis Strategy Draft" behauptet."Eine grundsätzliche und noch unbeantwortete Frage ist diese: Wenn der" Crisis Strategy Draft "richtig ist, wie könnte Mt. Gox wurde so lange ausgeraubt (die "Crisis Strategy Draft" behauptet, dies sei jahrelang der Fall gewesen) und habe nicht die grundlegenden Unterschiede in der Buchführung zwischen ihren Benutzerkonten und ihren Bitcoins-Läden bemerkt?

Gox belagerte Geschichte

Mt. Gox ist seit langem von Problemen geplagt. Im Juni 2011 kam es zu einer erheblichen Sicherheitsverletzung, bei der Kontonamen und verschlüsselte Passwörter kompromittiert wurden. Und im Mai 2013 nannte das US-Heimatschutzministerium sie als nicht registrierten Geldsender in den USA. Diese Probleme sowie Probleme mit unerfüllten Geldentnahmen von der Börse, die in den letzten Monaten zugenommen haben, und ein allgemeiner Mangel der professionellen Kommunikation, haben viele mit Bitcoin vertraut gemacht, um Mt zu verurteilen. Gox 'Inkompetenz. Auf seinem beliebten Podcast Let's Talk Bitcoin, in der Episode Mt. Gox und Malleability veröffentlicht am 18. Februar, Andreas Antonopoulos sagte das Problem mit Mt. Gox war seine "clownische und inkompetente Verwaltung von der Spitze, die seit drei Jahren besteht." Anders Brownworth, Cambridge, Ma. -basierte "disruptive Technologie" Guru, beschrieben Mt. Gox in einem Interview mit Investopedia als "mehr von einer Mutter-und-Pop-Firma" und sagt, dass die Probleme am 24. Februar "nicht völlig unerwartet waren." Anders sagte auch: "Insgesamt ist es eine sehr gute Sache, wenn ein schwacher Spieler verschwindet."

Was macht der Mt.? Gox Meltdown bedeutet für Bitcoins Zukunft?

Der Kommentar von Anders illustriert, dass diejenigen in der Bitcoin-Gemeinschaft die Ereignisse mit Mt nicht sehen. Gox wie alle Düsternis und Untergang. Die Brookline, Ma. James D'Angelo, der von einigen als "Bitcoin-Evangelist" tituliert wurde, zog einen Vergleich mit dem Vorfall im Oktober letzten Jahres, als die Seidenstraße, wo Bitcoin benutzt wurde, um illegale Waren zu kaufen, von der Strafverfolgungsbehörde gestürzt wurde. D'Angelo sagte Investopedia: "Als die Seidenstraße unterging, fiel der Preis stärker als am 24. Februar. Mit Silk Road dachten alle, dass das das Ende von Bitcoin sein würde, weil die Bitcoin-Wirtschaft auf der Seidenstraße zu fahren schien. Aber tatsächlich war es ein großes Gewicht, das von den Schultern der Leute abgehoben wurde. Das scheint auch bei Mt. Gox der Fall zu sein. "

The Bottom Line

Mt. Gox ist eine in der Anfangszeit von Bitcoin geschaffene Börse, die von unerfahrenem Management betrieben wird. Seine wahrscheinliche Insolvenz und scheinbar bevorstehendes Ende ist etwas, das von vielen in der Gemeinschaft lange erwartet worden ist, und während es ein ziemlich trübselig auf der Industrie ist, um den einmal größten Austausch untergehen zu lassen, hat Mt. Der Tod von Gox deutet nicht auf das Scheitern von Bitcoin hin, und der Rest der Industrie ist begierig, sich am Mt vorbei zu bewegen. Gox-Debakel.

Disclosure: Der Autor besitzt etwas Bitcoin.